Azərbaycan Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) birgə təşkilatçılığı ilə “Pulların yuyulması və aktivlərin izlənilməsi” mövzusunda təlim keçirilir.
Maliyyə Monitorinq Xidmətindən Lent.az-a verilən məlumata əsasən, martın 28-dən başlanan təlimlər aprelin 4-dək davam edəcək. Təlimdə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin, Bakı şəhər prokurorluğunun, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları və hakimlər iştirak edirlər. Təlimin keçirilməsi üçün BVF-nin dəstəyi ilə Bazel İdarəetmə İnstitutunun mütəxəssislərindən ibarət olan beynəlxalq ekspertlər cəlb edilib.
Maliyyə Monitorinq Xidmətində bildirirlər ki, 6 günlük təlimdə beynəlxalq ekspertlər tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasının əlamətlərinin aşkar edilməsi, bu sahədə cinayət əməllərinin istintaqı və sübut etmə təcrübəsinin inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı hüquqi yardım, aktivlərin izlənilməsi və digər bu kimi mövzularda təqdimatların keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Məmur və hakimlərə pulların yuyulmasına qarşı mübarizə öyrədilir
İDMAN XƏBƏRLƏRİ
859
Bizi Telegram-da izləyin
t.me/lent_az
Bizi Instagram-da izləyin
Bizi Facebook-da izləyin
Bizi Twitter-da izləyin
Oxşar yazılar
"Azercell"in təşəbbüsü ilə yaradılan “Qadın Dəstək Xətti” ilin ilk yarısında 1300-dən çox müraciət qəbul edib
21 iyul 2025 , 18:37
"Kapital Bank"ın dəstəyi ilə TəhsilPlus kartı ictimaiyyətə təqdim olundu
21 iyul 2025 , 17:16
“Euromoney” ABB-ni “İlin ən yaxşı rəqəmsal bankı” seçdi
21 iyul 2025 , 15:45
Bir qramı 5000 dollardır: dünyanın ən bahalı metalı harada çıxarılır
18 iyul 2025 , 20:15
Yaşayışa hazır, təmirli mənzil axtaranlar üçün möhtəşəm fürsət
17 iyul 2025 , 16:52
Unibank 2025–2029-cu illər üzrə Dayanıqlılıq Strategiyası və Dayanıqlılıq Siyasətini təsdiqləyib
17 iyul 2025 , 15:21
“Azərsun Holdinq” Mətbuatın 150 illiyi ilə bağlı sərgi təşkil edib
17 iyul 2025 , 10:19
